Tag: Pelatihan tentang tahapan pencucian uang dan modus pencucian uang tatap muka

TRAINING ONLINE IMPLEMENTASI PEDOMAN MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) DALAM KERANGKA ANTI MONEY LAUNDERING DAN PENDANAAN TERORISME Peranan Penyedia Jasa Keuangan DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENERAPAN PEDOMAN MENGENALI PENGGUNA JASA Seiring perkembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia dengan PPATK sebagai focal point pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK telah mengeluarkan peraturan baru yang bertujuan untuk menyempurnakan aturan perundang-undangan yang a.l melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-2/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang berpotensi…