TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION DI JAKARTA
TRAINING PENIPUAN FRAUD DALAM LEMBAGA KEUANGAN DI JAKARTA
TRAINING KECURANGAN PINJAMAN DI JAKARTA
DESKRIPSI
Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman
kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir
ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan
keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya
peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi
jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk
mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga
keuangan lainnya.
Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan
solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga
keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan
persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti
undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang
Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan
yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan
membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi
ancaman terhadap pencurian data dan identitas.
PELATIHAN UNTUK ANDA:
• Auditor Internal lembaga keuangan yang ingin mendapatkan pengetahuan
dan ketrampilan yang memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan
menginvestigasi kecurangan (fraud)
APA YANG AKAN DIPELAJARI :
1. Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk
lembaga-lembaga keuangan
2. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
3. Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga
keuangan
4. Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk:
Sarbanes-Oxley
5. Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan
Mengenali Pelanggan Anda
6. Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
7. Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong
dan pemalsuan cek
8. Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh
orang dalam
9. Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan
dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
10. Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
11. Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
12. Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti
kecurangan
POKOK BAHASAN
1. Pendahuluan : Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak
kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah
kecurangan lembaga keuangan
2. Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga
Keuangan: Sox dan SAS 99
3. Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana
Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan
prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik
4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan
Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi
Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek
Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank
secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran;
ATM
7. Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting;
Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank:
Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan; Risiko-risiko;
Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet;
Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan
Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman
dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan
Otentikasi
10. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang;
Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan
Jadwal Pelatihan Ruang Training 2019 : pelatihan PENIPUAN FRAUD DALAM LEMBAGA
Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan
Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang
Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi
Bali, Hotel Ibis Kuta
Lombok, Hotel Jayakarta
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).
2x Coffe Break & 1 Lunch.
Souvenir .
