TRAINING FRAUD HANDLING BAGI PEMBIAYAAN MIKRO IDENTIFIKASI, INVESTIGASI, PENANGANAN, ASPEK HUKUM, TREND & METODE TERBARU DI JAKARTA

TRAINING DASAR-DASAR ANALISA TULISAN TANGAN DAN TANDA TANGAN DI JAKARTA

TRAINING PENETAPAN KEBIJAKAN STRATEGI DALAM PENANGANAN FRAUD DI JAKARTA

(4 Days Workshop, 08.30 – 17.00 WIB)

Apa saja penyebab/motif terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro?
* Bagaimana    melakukan   tehnik   investigasi   dan   mengumpulkan
bukti/data/dokumen/fakta yang efektif terhadap tindakan fraud pada
pembiayaan mikro?
* Bagaimana mengenali modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan,
dan tanda tangan yang banyak terjadi?
* Apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika
fraud yang sekarang ini banyak terjadi pada pembiayaan mikro?
* Bagaimana  penanganan  fraud  pada  pembiayaan mikro sesuai dengan
hukum yang berlaku di Indonesia?

Terjadinya  fraud disebabkan 3 (tiga) factor kunci yaitu kebutuhan dan
tekanan   ekonomi,   kesempatan   akibat   lemahnya   pengawasan   dan
rasionalisasi.  Akan  tetapi  dalam praktiknya, seiring dengan semakin
rumitnya  pola  aktivitas  pembiyaaan, maka semakin terbuka pula celah
terjadinya  fraud  yang  dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok
orang.

Bisnis  pembiayaan  mikro  yang  bersifat mass product and mass people
memerlukan  keahlian dan keterampilan yang memadai/mumpuni bagi setiap
organisasi  perusahaan,  khususnya  lembaga pembiayaan (baik perbankan
maupun  non bank), sehingga dapat secara efektif mengendalikan potensi
terjadinya risiko terjadinya fraud yang dapat merugikan perusahaan.

Training  ini dibawakan oleh fasilitator kami yang telah berpengalaman
memberikan  materi  pembiayaan  mikro. Akan dipaparkan beragam praktik
terbaik  yang bisa di pelajari sebagai panduan dalam mengidentifikasi,
mencegah dan menangani fraud dalam pembiayaan mikro.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
* Memahami  penyebab fraud dan beragam modus operandi pada pembiyaan
mikro
* Memahami bagaimana melakukan upaya pencegahan dan deteksi fraud
* Memahami   bagaimana  melakukan  investigasi  untuk  mengungkapkan
pelaku fraud
* Memahami   bagaimana   membaca   tulisan   tangan  untuk  mencegah
terjadinya fraud
* Memahami bagaimana cara membedakan antara dokumen asli atau palsu
* Memahami  apa  saja  modus-modus operandi, pola, alur dan struktur
sistematika  fraud  yang  sekarang  banyak terjadi pada pembiayaan
mikro
* Memahami  bagimana  cara  / upaya penyelesaian fraud melalui jalur
hukum

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
* Management/Kepala Cabang / Head Unit Pembiayaan Mikro
* Manager Kredit / Pembiayaan Mikro
* Internal Audit / SPI

Apa yang dipelajari dalamPelatihan Ini?
Modul 01 Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud (1 sesi)
Modul 02 Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud (3 sesi)
Modul 03 Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk
Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan  Fraud (2 sesi)
Modul 04 Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan
Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Fraud (3
sesi)
Modul 05 Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak
Lanjutnya dalam pembiayaan  mikro (2 sesi)
Modul 06 Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs
Palsu (1 sesi)
Modul 07 Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum
Bagi Usaha Mikro (2 sesi)
Modul 08 Latihan & Roleplay (2 sesi)

Detail sesi:

Modul 01 – Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
* Beragam penyebab/motif terjadinya fraud.
* Jenis-jenis fraud berdasarkan pelaku dalam organisasi.
* Teory  ”Fraud  Triangle”  yang  disebabkan karena adanya pressure,
opportunity dan rationalization.
* Identifikasi  fraud pada pembiayaan mikro berdasarkan teory ”Fraud
Triangle”.
* Risiko-risiko terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro
* Latihan  Identifikasi  fraud  berdasarkan ”Fraud Triangle” melalui
kasus fraud yang sering terjadi pada pembiayaan mikro.

Modul 02 –  Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
* Mengenal Akuntansi Forensik dan sifat dasar audit forensik.
* Konsep dasar audit investigatif.
* Mendeteksi dan observasi risiko fraud atau kecurangan dengan audit
forensik
* Audit forensik untuk menemukan bukti-bukti untuk kepentingan hukum
di peradilan
* Preparation dalam melakukan investigasi fraud
* 6 Tahapan dalam melakukan audit investigatif
* Teknik  investigasi dan mengumpulkan bukti/data/dokumen/fakta yang
efektif terhadap tindakan fraud
* Teknik  melakukan  wawancara dan interogasi dari narasumber/pelaku
fraud
* Reporting hasil investigasi dan interogasi pelaku fraud
* Matriks  penyelesaian fraud sebagai acuan dalam upaya penyelesaian
dan pencegahan fraud
* Skema penyelesaian kerugian dengan menggunakan matriks kuadran
* Upaya pencegahan fraud
* Penyelesaian kasus fraud secara Internal Perusahaan
* Roleplay bagaimana melakukan wawancara dan investigasi pada pelaku
fraud
* Latihan: Kasus-Kasus fraud & Penanganannya pada pembiayaan mikro
* Case Study: Audit Forensik

Modul  03 –  Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk
Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan  Fraud
* Perbedaan Graphonomy dan Graphology.
* Pemeriksaan  Forensik  pada Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
* Perkembangan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
* Mengenali  modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan dan tanda
tanganyang sekarang banyak terjadi.
* Mengidentifikasi  beragam jenis pemalsuan tulisan tangan dan tanda
tangan  yang  riskan  terjadi,  di dokumen yang biasa diverifikasi
oleh Account Officer dan Credit Analyst.
* Unsur Grafis Tanda tangan dan Tulisan tangan.
* Pemahaman  mengenai  bukti,  saksi,  dan  aspek hukum bagi pemalsu
tanda tangan dan tulisan tangan.
* Studi kasus & diskusi kelas.

Modul   04   –    Memahami  Analisa  Tulisan  Tangan  Serta  Bagaimana
Menggunakan   Informasi   Tersebut   Secara   Efektif  Untuk  Mencegah
Terjadinya Fraud
* Memahami  kegunaan dan peran Analisa Tulisan Tangan dalam aplikasi
pekerjaan  Account Officer dan Credit Analyst, guna mengantisipasi
pemalsuan dokumen.
* Memahami  waktu  yang  tepat kapan digunakannya Grafologi, Analisa
Tanda Tangan pada aplikasi pekerjaan Anda.
* Filosofi & fungsi Analisa tulisan tangan dalam Mencegah Terjadinya
Fraud
* Memahami  dasar  –  dasar analisa tulisan tangan dalam menganalisa
diri sendiri & orang lain.
* Memahami  &  mengetahui  tingkat  kejujuran  dan  kestabilan emosi
seseorang melalui analisa tulisan tangan.
* Aplikasi ilmu analisa tulisan tangan dalam bidang pekerjaan Anda.
* Memahami  karakter–karakter  huruf  unik  &  11 hal yang ada dalam
analisa tulisan tangan guna mengetahui pola-pola fraud seseorang.
* Peserta  diminta  menulis  di  atas  kertas,  dan  peserta belajar
menganalisa  karakter  emosi  diri  dalam  tulisan  tangan peserta
sendiri.
* Latihan  menganalisa tulisan tangan dan tanda tangan untuk membaca
karakter dalam pencegahan fraud.

Modul  05  –   Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak
Lanjutnya dalam pembiayaan  mikro
* Mengenali Standarisasi dokumen di Indonesia.
* Mengenali   modus-modus   operandi,   pola,   alur   dan  struktur
sistematika  fraud  yang  sekarang  banyak terjadi pada pembiayaan
terutama pembiayaan mikro.
* Pemahaman mengenai bukti, saksi & aspek hukum bagi pelaku fraud.
* Studi kasus & diskusi kelas.
* Beragam modus dari kasus fraud yang umum terjadi.
* Sharing kasus-kasus fraud yang pernah ditangani Reskrim.
* Teknik menangani kasus fraud.
* Diskusi & Tanya Jawab.

Modul 06 –  Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs
Palsu
* Teknik mendeteksi kebohongan, manipulasi dokumen asli/ tidak.
* Cara membaca & analisa dokumen: Palsu vs asli.
* Teknik analisa tanda tangan (paraf) & tulisan tangan.
* Latihan  mendeteksi,  mengidentifikasi dan membaca dokumen asli vs
palsu.
* Latihan membaca dan menganalisa tanda tangan (paraf).

Modul  07 – Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum
Bagi Usaha Mikro
* Memahami Definisi dan Cakupan kebijakan Umum Pemerintah Bagi usaha
mikro.
* Memahami definisi, fungsi dan eksistensi Legal bagi usaha mikro.
* Memahami   Dasar   Perundang  –  undangan  yang  mengatur  tentang
Pembiayaan Mikro.
* Do & Don’ts dalam penanganan pembiayaan mikro
* Rangkaian proses dalam peradilan pidana (fraud)
* Alat bukti sah sesuai perundang-undangan (pasal 184 KUHAP)
* Dinamika,  tantangan  dan  tren  fraud  pada  pembiayaan  mikro ke
depannya
* Latihan:  Studi  Kasus Penanganan pembiayaan mikro yang bermasalah
dengan hukum.

Modul 08 – Latihan & Roleplay
* Penugasan kelompok dan pembahasan kasus pembiayaan mikro
* Rencana perbaikan di lapangan pasca pelatihan

Siapa Fasilitator Kami?
Para   Konsultan,   pembicara  tamu  dan  praktisi  dengan  pengalaman
bertahun-tahun  di  bidangnya masingmasing. Fasilitator utama sebagian
besar  memiliki  pendidikan  pasca  sarjana  dan berpengalaman sebagai
praktisi  di  perusahaan  multinasional,  nasional  &  bisnis  sendiri
(sebagai owner).

 

Jadwal Pelatihan Ruang Training 2019 : pelatihan Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

 

 

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

 

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .