TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KYC DAN ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN KYC
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan GC ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING PENERAPAN ANTI MONEY LAUNDERING UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan GC Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai GC dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang GC
MATERI pelatihan pengenalan KYC online Zoom
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah GC
METODE pelatihan penerapan anti money laundering online Zoom
Metode Training GC dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan konsep dasar money laundering online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan GC ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang GC baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training GC ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang GC
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.
Isitilah money laundering diterjemahkan dengan pencucian uang. Pemicu
dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindakan
pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika,
korupsi dan penyuapan. Kegiatan money laundering ini memungkinkan para
pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul
sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang
dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat
menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah
olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/ legal dan selanjutnya
mengmbangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya.
Sejalan dengan perkembangan teknologi, jasa jasa perbankan dan
globalisasi di sector perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana
utama untuk kegiatan money laundering dikarenakan sektor inilah yang
banyak menawarkan jasa jasa dan instruments laundering dikarenakan
sector inilah yang banyak menawarkan jasa jasa dan instruments dalam
lalu lintas keuangan, yang akan digunakan untuk menyembunyikan/
meyamarkan asal usul suatu dana.
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Prinsip yang diterapkan oleh LNKB ( Lembaga Keuangan Bukan Bank )
untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah atau konsumen
pemakai jasa , memantau rekening dan transaksi nasabah, serta
melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang
dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait
dengan pendanaan kegiatan terorisme
Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah
sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi
terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam
menjaga reputasi perusahaan.
Tujuan Pelatihan Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering
Setelah mengikuti Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer &
 Anti Money Laundering ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan
untuk:
* Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan
dalam pekerjaan sehari-hari
* Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal
Nasabah dalam pekerjaan
* Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
sehari-hari
Outline Materi Pelatihan Penerapan Prinsip KYC dan Anti Money Laundering
Materi training yang akan di bahas topik Penerapan Prinsip Know Your
Customer & Â Anti Money Laundering adalah :
Hari Pertama
* 09.00 – 10.30    Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
* 10.30 – 10.45     Coffee break
* 10.45 – 12.00     Kebijakan, Prosedur Identifikasi dan
Verifikasi Penerimaan Nasabah
* 12.00 – 13.00     Lunch
* 13.00 – 14.30     Kategori Nasabah Berisiko
* 14.30 – 14.45     Coffee break
* 14.45 – 16.00     Case Study
Hari Kedua
* 08.30 – 10.00    Pengertian dan Mekanisme Kegiatan
Pencucian Uang
* 10.00 – 10.15     Coffee break
* 10.15 – 12.00     Pentingnya Identifikasi Transaksi
Keuangan Mencurigakan
* 12.00 – 13.00     Lunch
* 13.00 – 14.30     Unsur Unsur dan Indikator Transaksi
Keuangan Mencurigakan
* 14.30 – 14.45     Coffee break
* 14.45 – 16.00     Case Study
Jadwal Pelatihan tahun 2024
Batch 1 : 16 – 17 Januari 2024
Batch 2 : 8 – 9 Februari 2023
Batch 3 : 18 – 19 Maret 2024
Batch 4 : 17 – 18 April 2024
Batch 5 : 13 – 14 Mei 2024
Batch 6 : 4 – 5 Juni 2024
Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2024
Batch 9 : 11 – 12 September 2024
Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024
Batch 11 : 19 – 20 November 2024
Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
